什么套路?7万多元转进骗子账户,账户主人却报警
2018-06-04 15:52 北京青年报广告部

 现代快报讯(通讯员 杨维斌 周潇 记者 陶维洲)南京市民张先生遭遇通讯网络诈骗,将 7 万多元转入了"骗子"账户。然而,当警方冻结该账户后,账户主人蔡女士却报警求助,这是怎么回事?南京玄武警方介入调查后发现,原来这是骗子设下的"连环局",蔡女士同样是受害人。

 
骗子冒充快递公司骗走 7 万多元
 
5 月 7 日上午 9 点左右,南京市民张先生以前的一位同事小王在微信上请他帮忙。"她在苏格兰,要向国内邮包裹,因为里面放了 30000 英镑现金违规了,要我帮她跟快递公司沟通。"张先生报警时告诉民警,小王称英文不好,这种事情处理不了。
 
因为两人关系不错,张先生便答应帮忙。当天中午两点左右,有一家自称叫" Trend global "的快递公司联系了张先生,说包裹中有现金,需银行转账形式缴纳 510 英镑的保证金。"电话归属地是广东的,因为我朋友上午刚跟我说了这事,下午就有人联系我,我一点没有质疑对方身份。"张先生说,随后他就将小王微信支付的 3180 元转账至快递公司指定账号。
 
结果到了 5 月 8 日约定发货期,快递公司又称有问题不能发货,需再交 5000 英镑,次日又称需要领导签字还要再交 3500 英镑。张先生告诉民警,这两笔钱一笔是小王转给他的,另一笔是张先生直接转出去的,总额 76230 元。
 
5 月 15 日,当对方称还需再交纳 1500 英镑时,张先生觉得不对劲,联系了广州海关。"他们说没有这事,让我报警。"这时张先生才意识到被骗,赶紧向南京板仓派出所报案。
 
"骗子"账户被冻结,账户主人报警求助
 
接到报警后,板仓派出所第一时间冻结了骗子收款的账户。然而,让人意外的是,5 月 16 日,账户的主人蔡小姐却主动报警求助,称其账户被无故冻结。"如果蔡小姐是骗子,不可能主动报警。"办案民警觉得事有蹊跷,于是立即找到蔡小姐进行调查。
 
" 5 月 10 日,客户说他钱转错了,转给我了,让我再转给他。我看确实收到过两笔钱,就都转给他指定的账户了。"蔡小姐告诉民警。民警核实后发现,其中一笔正是张先生被骗的钱。"原来,蔡小姐也是骗子‘连环局’中的受害人之一。"办案民警告诉现代快报记者。
 
警方分析,这一骗局中,骗子设下"连环局",在骗张先生的同时,又利用了蔡小姐。"骗子先冒充快递公司骗张先生,为了躲避追查,他们通过非法手段获取了蔡小姐的账户信息,然后让张先生将钱转入蔡小姐账户。之后,骗子又冒充蔡小姐客户,以钱转错为名,让蔡小姐将收到的款项汇入真正的骗子的账户。"办案民警介绍,经过核查,警方已经排除了蔡小姐的犯罪嫌疑,并将其账户解冻。
 
目前,警方仍在对该案展开调查。警方同时提醒广大市民,要保护好个人信息,扫码领奖品、购物登记等途径都可能泄露个人信息,要谨慎对待。同时,接到陌生电话要求汇款的,一定要先核实。